No es asesoría legal, fiscal ni de inversión, ni autorización para ninguna transacción. Las sanciones de EE. UU. (las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, 31 CFR Parte 515) restringen fuertemente —y en la mayoría de los casos prohíben— las operaciones entre personas de EE. UU. y Cuba, incluida cualquier forma de inversión o capital accionario en una empresa cubana. Las reglas son complejas, dependen de los hechos y cambian; nada en este sitio constituye una determinación de que una transacción sea legal. Estructura cualquier operación relacionada con Cuba solo con asesoría cualificada de sanciones OFAC, y criba a cada parte (nombres, entidades, billeteras) con QvaPay Sentinel.
Fuentes primarias: Sanciones OFAC sobre Cuba · 31 CFR Parte 515 (CACR) · FAQ de OFAC sobre Cuba · Cuba Restricted List
Entidades gubernamentales y estatales controladoras
Cada activo estatal del atlas responde ante una de estas entidades — y las más importantes están controladas por los militares (GAESA) y son legalmente intocables. Este es el mapa de con quién tendrías que negociar para hacerte con la infraestructura de Cuba, y con quién las personas estadounidenses legalmente no pueden. Los indicadores de sanciones que aparecen abajo se calculan cruzando cada entidad con la Cuba Restricted List (236 entidades) ya ingerida, la lista OFAC SDN y la Prohibited Accommodations List (429 hoteles).
GAESA — Grupo de Administración Empresarial S.A.
Conglomerado empresarial gestionado por las fuerzas armadas cubanas. Controla un estimado del 40–80% de la economía: puertos/logística, comercio minorista (CIMEX), turismo (Gaviota), finanzas (FINCIMEX), importación/exportación. La contraparte más importante — y jurídicamente más radiactiva — de Cuba.
Almacenes Universales S.A. (AUSA)
Filial de logística/almacenamiento de GAESA; propietaria de los terrenos de la zona ZED Mariel y del almacenamiento en depósito aduanero.
CIMEX — Corporación CIMEX S.A.
Brazo minorista, de remesas e importación/exportación de GAESA. Toda liquidación que pase por CIMEX/FINCIMEX es una vía prohibida.
FINCIMEX S.A.
Procesador financiero/de remesas de GAESA. El canal de liquidación estatal por el que el dinero de la Capa 1 NUNCA debe transitar.
Grupo de Turismo Gaviota S.A.
Brazo turístico de GAESA; posee/opera una gran parte de los hoteles de Cuba, la mayoría de la Lista de Alojamientos Prohibidos.
CUPET — Cuba Petróleo Unión
Monopolio estatal de petróleo y gas: refinerías, la base de supertanqueros de Matanzas, empresas mixtas de petróleo en tierra. Contraparte con exposición al Título III por refinerías confiscadas (Exxon/Belot).
Unión de Ferrocarriles de Cuba (UFC) / MITRANS
Operador ferroviario nacional bajo el Ministerio del Transporte. Controla el único ferrocarril del Caribe, además del programa inconcluso de autopistas nacionales.
ECASA — Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos
Autoridad aeroportuaria estatal. Opera todos los aeropuertos civiles; Jardines del Rey es el único gestionado en parte por un operador extranjero (AENA), un modelo para concesiones.
INRH — Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
Instituto nacional de recursos hidráulicos. Controla acueductos, servicios públicos y desalinización; la concesión Aguas de La Habana (con Agbar) es el precedente destacado de APP.
AZCUBA — Grupo Azucarero
Sociedad de cartera azucarera estatal. Decenas de centrales, además del relato de modernización de cogeneración/etanol (la empresa mixta de biomasa Ciro Redondo es el modelo).
BioCubaFarma
Sociedad de cartera estatal de biotecnología y farmacia (CIGB, CIM). Propiedad intelectual de talla mundial; alta sensibilidad a las sanciones ante cualquier vínculo con EE. UU.
GESIME — Grupo Empresarial de la Industria Sidero Mecánica
Grupo estatal de acero y maquinaria; controla Antillana de Acero, la mayor siderúrgica de Cuba.
Moa Nickel S.A. (Pedro Sotto Alba)
Cuban Govt 50% + Sherritt (Canada) 50% nickel/cobalt JV. On the OFAC SDN List and/or the State Department's Cuba Restricted List.
Habanos S.A.
Monopolio de distribución de tabacos del Estado junto con un socio extranjero. Titular actual de las marcas de tabaco cubano confiscadas (Partagás, Montecristo, H. Upmann, Romeo y Julieta, Hoyo de Monterrey).
⚠️ Las empresas de servicios y ministerios estatales que no figuran en la CRL/SDN (UNE, CUPET, INRH, ECASA) siguen restringidos por el embargo para las personas estadounidenses. La verificación debe realizarse con las fuentes en vivo de la OFAC/Departamento de Estado.
Preguntas frecuentes
¿Quién controla la economía de Cuba?+
El Estado cubano, el conglomerado militar GAESA y los ministerios sectoriales poseen o controlan los puertos, la energía, el turismo y la mayoría de las grandes empresas. El atlas enumera estas entidades controladoras y cruza su estatus de sanciones.
¿Qué es GAESA?+
Grupo de Administración Empresarial S.A. — el conglomerado empresarial de las fuerzas militares cubanas, que según estimaciones controla entre el 40 % y el 80 % de la economía. Sus filiales (Gaviota, Almacenes Universales, CIMEX) aparecen en la Cuba Restricted List.