No es asesoría legal, fiscal ni de inversión, ni autorización para ninguna transacción. Las sanciones de EE. UU. (31 CFR Parte 515) prohíben invertir o adquirir participaciones en cualquier empresa cubana; nada aquí es una determinación de que una transacción sea legal. Estructura cualquier operación relacionada con Cuba solo con asesoría calificada en sanciones de la OFAC y verifica a cada parte con QvaPay Sentinel.
Fuentes primarias: Sanciones OFAC sobre Cuba · 31 CFR Parte 515 (CACR) · FAQ de OFAC sobre Cuba · Lista Restringida de Cuba
Datos & fuentes
Cada activo lleva sus propias fuentes. El corpus de cumplimiento que aparece abajo se ingiere de publicaciones oficiales del gobierno de EE. UU., se valida contra un esquema tipado en tiempo de compilación, y se marca con una fecha de obtención. Son instantáneas fechadas — la Restricted List y la SDN cambian con el tiempo. El cribado operativo debe usar las fuentes en vivo — búsqueda OFAC SDN, Cuba Restricted List, y la Prohibited Accommodations List — no las instantáneas fechadas de aquí; un trabajador agéntico las vuelve a obtener (ver Acerca de).
| Conjunto de datos | Tamaño | Obtenido | Fuente de registro |
|---|---|---|---|
| Conjunto de datos de oportunidades | 97 activos | 2026-09-29 | Apéndice de investigación (Seatrade, BNamericas, Reuters, USGS, GEM, UNESCO, FCSC, SCOTUS, et al.) |
| Cuba Restricted List | 236 entidades | 2026-08-03 | Depto. de Estado de EE. UU. · Federal Register 2025-13149 ↗ |
| OFAC SDN + autoridades | 38 designaciones | 2026-09-29 | OFAC · Sanciones a Cuba (lista SDN) ↗ |
| Prohibited Accommodations List | 429 hoteles | 2026-08-03 | Depto. de Estado de EE. UU. · Federal Register 2025-13148 ↗ |
| Registro de entidades controladoras | 16 entidades | 2026-08-03 | Curado; indicadores de sanciones cruzados automáticamente |
| Contexto macro | Perfil de país | 2026-08-03 | CIA World Factbook · verificación cruzada con el World Bank ↗ |
Cómo se calcula el distintivo legal
- Cada activo registra su propiedad, su capa (estatal/militar vs. privada independiente) y si alguna vez es posible el capital accionario estadounidense.
- El nombre y los alias de su entidad controladora se cotejan contra la Cuba Restricted List, la lista OFAC SDN y la Prohibited Accommodations List.
- Un activo solo puede mostrar una opción de Apoyo si es una entrada del sector privado ya verificada y no hubo coincidencia en ninguna de esas listas.
- Una verificación en tiempo de compilación falla si algún activo se marca como invertible para una persona estadounidense (no existe vía de capital accionario) o si un activo apoyable tiene una contraparte sancionada — para que un error de datos no pueda publicar un botón de Apoyo ilegal.
La metodología y las limitaciones están documentadas dentro de cada conjunto de datos. No constituye asesoría legal.
Preguntas frecuentes
¿De dónde provienen los datos del atlas?+
De publicaciones oficiales del gobierno de EE. UU. — la Cuba Restricted List y la Lista de Alojamientos Prohibidos del Departamento de Estado, y la lista SDN de la OFAC — más investigación con fuentes por cada activo, cada una sellada con una fecha de obtención.
¿Qué tan actualizados están los datos de sanciones?+
Son instantáneas fechadas; la Lista Restringida y la lista SDN cambian con el tiempo. Para el cribado operativo, usa siempre las fuentes en vivo de la OFAC y el Departamento de Estado, no las instantáneas mostradas aquí.