No es asesoría legal, fiscal ni de inversión, ni autorización para ninguna transacción. Las sanciones de EE. UU. (las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, 31 CFR Parte 515) restringen fuertemente —y en la mayoría de los casos prohíben— las operaciones entre personas de EE. UU. y Cuba, incluida cualquier forma de inversión o capital accionario en una empresa cubana. Las reglas son complejas, dependen de los hechos y cambian; nada en este sitio constituye una determinación de que una transacción sea legal. Estructura cualquier operación relacionada con Cuba solo con asesoría cualificada de sanciones OFAC.
Datos & fuentes
Cada activo lleva sus propias fuentes. El corpus de cumplimiento que aparece abajo se ingiere de publicaciones oficiales del gobierno de EE. UU., se valida contra un esquema tipado en tiempo de compilación, y se marca con una fecha de obtención. Son instantáneas fechadas — la Restricted List y la SDN cambian con el tiempo. El cribado operativo debe usar las fuentes en vivo — búsqueda OFAC SDN, Cuba Restricted List, y la Prohibited Accommodations List — no las instantáneas fechadas de aquí; un trabajador agéntico las vuelve a obtener (ver Acerca de).
| Conjunto de datos | Tamaño | Obtenido | Fuente de registro |
|---|---|---|---|
| Conjunto de datos de oportunidades | 102 activos | 2026-06-20 | Apéndice de investigación (Seatrade, BNamericas, Reuters, USGS, GEM, UNESCO, FCSC, SCOTUS, et al.) |
| Cuba Restricted List | 236 entidades | 2026-06-20 | Depto. de Estado de EE. UU. · Federal Register 2025-13149 ↗ |
| OFAC SDN + autoridades | 1 designaciones | 2026-06-20 | OFAC · Sanciones a Cuba (lista SDN) ↗ |
| Prohibited Accommodations List | 429 hoteles | 2026-06-20 | Depto. de Estado de EE. UU. · Federal Register 2025-13148 ↗ |
| Registro de entidades controladoras | 16 entidades | 2026-06-20 | Curado; indicadores de sanciones cruzados automáticamente |
| Contexto macro | Perfil de país | 2026-06-20 | CIA World Factbook · verificación cruzada con el World Bank ↗ |
Cómo se calcula el distintivo legal
- Cada activo declara
ownership,layereinvestable_us. - El nombre/alias de su entidad controladora se coteja contra la Restricted List, la SDN y la CPAL.
canSupport()devuelve true solo si el activo es una entrada privada de 'oportunidad' etiquetada support_via_qvapay Y no hubo coincidencia en ninguna lista.- Un invariante en tiempo de compilación lanza un error si algún activo define investable_us=true (no hay carril de capital) o si un activo "apoyable" tiene una contraparte sancionada — para que un error de datos no pueda publicar un botón de Apoyo ilegal.
La metodología y las limitaciones están documentadas por archivo (ver el campo notesen cada conjunto de datos). No constituye asesoría legal.