Cribar a toda parte vinculada al régimen — no solo a la lista de la OFAC
QvaPay Sentinel es una API pública de cribado de sanciones — en vivo en sdn.qvapay.com — que coteja nombres, entidades y billeteras de criptomonedas contra la lista SDN de la OFAC. Y va más allá de lo que la OFAC exige: suma fuentes propias del régimen cubano que Washington nunca ha designado, para capturar a la persona vinculada al régimen antes de que aparezca en una lista de sanciones.
Por qué el cribado no es negociable
Las sanciones de la OFAC son de responsabilidad objetiva: un solo pago a una parte bloqueada es una violación aunque no lo supieras. La obligación abarca nombres, entidades y direcciones de criptomonedas, e incluye a cualquier empresa participada en ≥50 % por una parte bloqueada (la regla del 50 %). En Cuba, el riesgo real es el nexo con el régimen — y muchos operadores del régimen aún no están en ninguna lista de la OFAC.
Lo que la OFAC exige cribar
Cómo QvaPay va más allá de la OFAC
Cuatro fuentes en una sola llamada. La OFAC es el piso; las tres fuentes del régimen son la ventaja — capturan a los afiliados que la OFAC aún no ha listado.
El cribado de nombres es difuso — tolera errores de tecleo, orden de palabras, acentos y transliteraciones (busca “lazaruz grupo” y encuentra Lazarus Group). El de cripto es exacto. Las listas se actualizan en tiempo real — Sentinel toma directamente las actualizaciones publicadas por la OFAC y vuelve a cribar con cada cambio de lista.
Qué cubre Sentinel
- ✓ Cobertura más amplia que la OFAC: sanciones + tres fuentes del régimen en una llamada.
- ✓ Nombres, entidades y direcciones cripto — las tres, no solo nombres.
- ✓ Coincidencia difusa que aguanta errores, acentos y transliteraciones.
- ✓ Las listas se actualizan en tiempo real — Sentinel toma directamente las actualizaciones publicadas por la OFAC y vuelve a cribar con cada cambio de lista; construida por un equipo cubano que conoce el terreno.
Criba cada parte, entidad y dirección cripto bloqueada — con y más allá de la OFAC.
Información de producto, no asesoría legal. El cribado de cumplimiento debe cotejar las fuentes oficiales en vivo de la OFAC/Departamento de Estado. Relacionado: Cumplimiento · Legal