El paquete de ~176 reformas de Cuba: la mayor renovación económica de la isla en décadas.
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No es asesoría legal, fiscal ni de inversión, ni autorización para ninguna transacción. Las sanciones de EE. UU. (las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, 31 CFR Parte 515) restringen fuertemente —y en la mayoría de los casos prohíben— las operaciones entre personas de EE. UU. y Cuba, incluida cualquier forma de inversión o capital accionario en una empresa cubana. Las reglas son complejas, dependen de los hechos y cambian; nada en este sitio constituye una determinación de que una transacción sea legal. Estructura cualquier operación relacionada con Cuba solo con asesoría cualificada de sanciones OFAC.

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FINCIMEX S.A.

alias FINCIMEX

🚫 Cuba Restricted List

Procesador financiero/de remesas de GAESA. El canal de liquidación estatal por el que el dinero de la Capa 1 NUNCA debe transitar.

Referencia cruzada de sanciones (coincidencia automática)
  • Cuba Restricted List: FINCIMEX

Activos controlados

Subentidad / contraparte de reclamación. Relevante para la verificación de cumplimiento más que para un activo mapeado específico.