No es asesoría legal, fiscal ni de inversión, ni autorización para ninguna transacción. Las sanciones de EE. UU. (las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, 31 CFR Parte 515) restringen fuertemente —y en la mayoría de los casos prohíben— las operaciones entre personas de EE. UU. y Cuba, incluida cualquier forma de inversión o capital accionario en una empresa cubana. Las reglas son complejas, dependen de los hechos y cambian; nada en este sitio constituye una determinación de que una transacción sea legal. Estructura cualquier operación relacionada con Cuba solo con asesoría cualificada de sanciones OFAC.
FINCIMEX S.A.
alias FINCIMEX
Procesador financiero/de remesas de GAESA. El canal de liquidación estatal por el que el dinero de la Capa 1 NUNCA debe transitar.
- • Cuba Restricted List: FINCIMEX
Activos controlados
Subentidad / contraparte de reclamación. Relevante para la verificación de cumplimiento más que para un activo mapeado específico.