No es asesoría legal, fiscal ni de inversión, ni autorización para ninguna transacción. Las sanciones de EE. UU. (31 CFR Parte 515) prohíben invertir o adquirir participaciones en cualquier empresa cubana; nada aquí es una determinación de que una transacción sea legal. Estructura cualquier operación relacionada con Cuba solo con asesoría calificada en sanciones de la OFAC y verifica a cada parte con QvaPay Sentinel.
Fuentes primarias: Sanciones OFAC sobre Cuba · 31 CFR Parte 515 (CACR) · FAQ de OFAC sobre Cuba · Lista Restringida de Cuba
FINCIMEX S.A.
alias FINCIMEX
Procesador financiero/de remesas de GAESA. El canal de liquidación estatal por el que el dinero de la Capa 1 NUNCA debe transitar.
- • Cuba Restricted List: FINCIMEX
- • OFAC SDN: Financiera CIMEX S.A. (FINCIMEX) (2020-12-21)
Activos controlados
Subentidad / contraparte de reclamación. Relevante para la verificación de cumplimiento más que para un activo mapeado específico.