No es asesoría legal, fiscal ni de inversión, ni autorización para ninguna transacción. Las sanciones de EE. UU. (31 CFR Parte 515) prohíben invertir o adquirir participaciones en cualquier empresa cubana; nada aquí es una determinación de que una transacción sea legal. Estructura cualquier operación relacionada con Cuba solo con asesoría calificada en sanciones de la OFAC y verifica a cada parte con QvaPay Sentinel.
Fuentes primarias: Sanciones OFAC sobre Cuba · 31 CFR Parte 515 (CACR) · FAQ de OFAC sobre Cuba · Lista Restringida de Cuba
CIMEX — Corporación CIMEX S.A.
alias CIMEX
GAESA's retail, remittance and import/export arm. Corporación CIMEX S.A. is on the OFAC SDN List (long-standing CUBA program listing) and on the Cuba Restricted List. Settlement that touches CIMEX/FINCIMEX is a prohibited path.
- • Cuba Restricted List: CIMEX — Corporación CIMEX S.A.
- • OFAC SDN: Corporación CIMEX S.A. (CIMEX)
Activos controlados
Subentidad / contraparte de reclamación. Relevante para la verificación de cumplimiento más que para un activo mapeado específico.