No es asesoría legal, fiscal ni de inversión, ni autorización para ninguna transacción. Las sanciones de EE. UU. (las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, 31 CFR Parte 515) restringen fuertemente —y en la mayoría de los casos prohíben— las operaciones entre personas de EE. UU. y Cuba, incluida cualquier forma de inversión o capital accionario en una empresa cubana. Las reglas son complejas, dependen de los hechos y cambian; nada en este sitio constituye una determinación de que una transacción sea legal. Estructura cualquier operación relacionada con Cuba solo con asesoría cualificada de sanciones OFAC.
GAESA — Grupo de Administración Empresarial S.A.
alias GAESA
Conglomerado empresarial gestionado por las fuerzas armadas cubanas. Controla un estimado del 40–80% de la economía: puertos/logística, comercio minorista (CIMEX), turismo (Gaviota), finanzas (FINCIMEX), importación/exportación. La contraparte más importante — y jurídicamente más radiactiva — de Cuba.
- • Cuba Restricted List: GAESA — Grupo de Administración Empresarial S.A.
- • OFAC SDN: Grupo de Administracion Empresarial S.A. (GAESA) (2020-12-21)
Activos controlados (3)
TC Mariel + ZED Mariel
Subutilizada frente a su capacidad; muelle de aguas profundas + expansión de logística/almacenamiento
ZED Mariel (Special Development Zone)
Activa — alimentos, biotecnología, químicos, logística, bienes raíces
Port of Havana
Mejor posicionado para cruceros/turismo/transbordadores + reurbanización del frente marítimo