No es asesoría legal, fiscal ni de inversión, ni autorización para ninguna transacción. Las sanciones de EE. UU. (31 CFR Parte 515) prohíben invertir o adquirir participaciones en cualquier empresa cubana; nada aquí es una determinación de que una transacción sea legal. Estructura cualquier operación relacionada con Cuba solo con asesoría calificada en sanciones de la OFAC y verifica a cada parte con QvaPay Sentinel.
Fuentes primarias: Sanciones OFAC sobre Cuba · 31 CFR Parte 515 (CACR) · FAQ de OFAC sobre Cuba · Lista Restringida de Cuba
GAESA — Grupo de Administración Empresarial S.A.
alias GAESA
Conglomerado empresarial gestionado por las fuerzas armadas cubanas. Controla un estimado del 40–80 % de la economía: puertos/logística, comercio minorista (CIMEX), turismo (Gaviota), finanzas (FINCIMEX), importación/exportación. La contraparte más importante — y jurídicamente más radiactiva — de Cuba.
- • Cuba Restricted List: GAESA — Grupo de Administración Empresarial S.A.
- • OFAC SDN: Grupo de Administracion Empresarial S.A. (GAESA) (2020-12-21)
Activos controlados (3)
TC Mariel + ZED Mariel
Subutilizada frente a su capacidad; muelle de aguas profundas + expansión de logística/almacenamiento
ZED Mariel (Special Development Zone)
Activa — alimentos, biotecnología, químicos, logística, bienes raíces
Port of Havana
Mejor posicionado para cruceros/turismo/transbordadores + reurbanización del frente marítimo