Flujos de fondos permitidosLos flujos que las licencias de EE. UU. permiten expresamente — remesas, recargas, solar, combustible y alimentos — cada uno ilustrado con su licencia.Ve los flujos →
QvaPay SentinelEn vivo en sdn.qvapay.com — coteja nombres, entidades y billeteras cripto contra la lista SDN de la OFAC, más fuentes vinculadas al régimen que Washington nunca ha designado.Prueba Sentinel →
Vigilancia de cumplimiento20 ago 2026El Depto. de Estado sanciona a la dirigencia del ICAP y nueve entidades del régimenVer la vigilancia →
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⚠ CUMPLIMIENTONo es asesoría legal, fiscal ni de inversión, ni autorización para ninguna transacción. Las sanciones de EE. UU. (las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, 31 CFR Parte 515) restringen fuertemente —y en la mayoría de los casos prohíben— las operaciones entre personas de EE. UU. y Cuba, incluida cualquier forma de inversión o capital accionario en una empresa cubana. Las reglas son complejas, dependen de los hechos y cambian; nada en este sitio constituye una determinación de que una transacción sea legal. Estructura cualquier operación relacionada con Cuba solo con asesoría cualificada de sanciones OFAC, y criba a cada parte (nombres, entidades, billeteras) con QvaPay Sentinel.Fuentes primarias: Sanciones OFAC sobre Cuba · 31 CFR Parte 515 (CACR) · FAQ de OFAC sobre Cuba · Cuba Restricted List
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Puertos · Holguín

Port of Moa

Puerto de exportación de minerales de níquel/cobalto

🟡 Empresa mixtaℹ️ Atlas — solo informaciónConfiscado · sin demanda activa
Escala
Muelle de ~7-9 m; da servicio a Moa Nickel (~32 000 t Ni/año)
Estado
Sherritt suspended direct JV participation after May 2026 US sanctions, then on May 19, 2026 dropped its accelerated-dissolution/disclaimer plan and Alberta court application, retaining its 50% stake. Per its Q2 2026 report, mine mining/processing ceased near
Sector
Puertos
Provincia
Holguín
Coordenadas
20.660, -74.940
Capa
Capa 2 · Atlas
Notas
Moa Nickel S.A. = Gobierno cubano 50 % + Sherritt (Canadá) 50 %.
Entidad controladora
Moa Nickel S.A. (Pedro Sotto Alba)

Cuban Govt 50% + Sherritt (Canada) 50% nickel/cobalt JV. On the OFAC SDN List and/or the State Department's Cuba Restricted List.

Helms-Burton · propiedad confiscada
Confiscado · sin demanda activa
Propietario original (1960)
Moa Bay Mining Co. (Freeport Sulphur)
Valor certificado en 1972
$88.3M
Tenedor actual de la reclamación
linaje de Freeport
Certificada (FCSC)
Sí — reclamación certificada
Situación del Título III

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Fuentes: Splash247 · USGS